Según el fiscal federal Pedro Simón, el dinero, que fue transferido en los últimos dos años, entraba y salía de las cuentas en menos de 48 horas.
La investigación judicial contra el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y el presidente Claudio Tapia, reveló un millonario flujo de fondos públicos provenientes del gobierno de Santiago del Estero hacia empresas vinculadas al entorno de Toviggino.
Según el dictamen del fiscal federal Pedro Simón, la firma Segon SRL recibió más de $1.200 millones en los últimos dos años, principalmente tras adjudicarse la seguridad del Hospital Regional. El fiscal detalló que el dinero entraba a las cuentas y salía en menos de 48 horas, una operatoria que “dificulta la trazabilidad directa del destino final del dinero”.
El entramado societario bajo la lupa incluye empresas como SOMA SRL, que adquirió las cuotas de Segon, y la mutual “Acceda Ya”, vinculadas a colaboradores íntimos del tesorero. La fiscalía sostiene que estas sociedades habrían sido utilizadas para introducir activos en el circuito formal y conferirles apariencia de licitud, mediante la utilización de sociedades instrumentales y la simulación de operaciones comerciales.
Además de los contratos de seguridad, Segon expandió sus rubros a servicios tan diversos como peluquería, pompas fúnebres y extracción de arenas entre 2024 y 2025. La acusación formal contra los directivos de la AFA es por liderar una asociación ilícita y maniobras de lavado de dinero que incluyen defraudación, uso de facturas presuntamente falsas y omisión de liquidar divisas.
El fiscal Simón solicitó la detención de ambos tras detectar que el dinero ilícito se utilizaba para la compra de vehículos, inmuebles y emprendimientos como una bodega en Mendoza. Para el fiscal, el rol de ciertos accionistas “se asemeja a un ‘tenedor temporal’ que permite que la propiedad de la empresa salga del círculo íntimo y regrese meses después”.