El empresario Guillermo Tofoni, ratificó su acusación contra los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino y sumó el supuesto delito de enriquecimiento ilícito a la causa.
Nuevo revés para los titulares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un empresario denunció por enriquecimiento ilícito a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino.
Se trata de Guillermo Tofoni, quien presentó una nueva denuncia por supuesto lavado de dinero contra el presidente de la AFA y su tesorero. E n el marco de las supuestas maniobras para desviar desde Tourprodenter a Miami millones de dólares de los sponsors de la entidad deportiva.
El relato de Tofoni ante el fiscal que lleva adelante la causa, sostiene que existió una maniobra mediante la cual fondos depositados en la empresa Tourprodenter eran enviados a una firma radicada en Miami y posteriormente cobrados en efectivo en la Argentina.
Dicho dinero proveniente del exterior era llevado a distintas “cuevas financieras” ubicadas en la Avenida Corrientes 456 en la Ciudad de Buenos Aires, en donde era retirado por personas involucradas y trasladado al estudio jurídico de Juan Pablo Beacon, desde donde luego se llevaban a la sede de la AFA ubicada en Viamonte 1366.
Durante su declaración Tofoni aportó datos y fotografías de presuntos envíos de dinero hacia las oficinas de la AFA. También mencionó la participación de Juan Pablo Beacon y de Cristian Brian Prendes. El primero, señalado como examigo y colaborador de Toviggino. Mientras que Prendes habría sido quien trasladaba bolsos y mochilas con dinero desde las financieras de la avenida Corrientes hasta el estudio de Lavalle y luego a otros destinos.
Con esta ampliación de la denuncia principal se complica la situación judicial de los titulares de la AFA, que ya eran investigados por lavado de activos, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito, en una causa que tramita el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante