El ministro fue sobreseído por la Justicia Federal, pero la Fiscalía logró que Casación analice nuevamente el expediente. La investigación surgió por una empresa que no figuraba en sus declaraciones juradas.
La situación judicial del ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá una nueva instancia. La Cámara Federal de Casación Penal deberá analizar el expediente en el que la Fiscalía reclama que sea citado a indagatoria por operaciones realizadas mientras ocupaba el cargo de secretario de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri.
El funcionario ya fue sobreseído por el juez federal Julián Ercolini y esa decisión posteriormente fue ratificada por la Cámara Federal. Sin embargo, la Fiscalía volvió a recurrir el fallo y consiguió que el caso avance hacia Casación.
El origen de la investigación se remonta a 2017, cuando una denuncia de diputados kirchneristas llevó a la Justicia a investigar información surgida de los Paradise Papers.
El expediente analiza, entre otros puntos, los movimientos de Princess International Group, una empresa que entre marzo de 2016 y abril de 2017 le pagó US$18.944 a Caputo y que durante ese mismo período compró US$494.702,56 en bonos del Estado argentino.
Qué relación tenía Caputo con las empresas investigadas
La causa también puso el foco en Noctua Partners LLC, una firma dedicada a la administración de fondos de inversión en Miami. Caputo figuraba como gerente de cartera de Alto Global Master Fund, LP, a través de la cual se administraban esos fondos.
El actual ministro no declaró su participación en Noctua en sus declaraciones juradas.
A su vez, Princess International Group era accionista de Noctua y realizó la compra de los bonos mientras Caputo estaba al frente de la Secretaría de Finanzas. Para la Fiscalía, esa coincidencia temporal amerita profundizar la investigación y determinar si existió alguna incompatibilidad entre su actividad privada y sus funciones como funcionario.
El fiscal federal Carlos Rívolo pidió la indagatoria del ministro por presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y uso de información privilegiada.
En su presentación, el Ministerio Público también hizo referencia a Flavio Caputo, hermano del ministro, quien posteriormente quedó al frente de la compañía.