Fiscales federales citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, por su relación con los millones de dólares que circularon por cuentas y sociedades fantasmas ligadas a los titulares de la asociación deportiva en el país del norte.
Mientras se desarrolla la Copa del Mundo en los Estados Unidos, México y Canadá, la Justicia norteamericana junto con el FBI, comenzaron una investigación por las sociedades fantasmas ligadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
De esta manera, fiscales federales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EE.UU.), citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció una estructura de desvió de fondos y lavado de dinero a través de firmas fantasmas con sede en Miami.
Las autoridades del país del norte buscan determinar si las operaciones realizadas por la entidad madre del fútbol argentino, mediante bancos y sociedades radicadas en Miami, pueden haber configurado delitos como la evasión fiscal y el desvió de activos.
Según la sospecha de la Justicia estadounidense se trataría de unos 300 millones de dólares que los titulares de a AFA, transfirieron a empresarios o cuentas bancarias creadas en el exterior, para desviar el dinero y así evitar sospechas por el manejo de fondos.
La causa se suma a la que tiene la Justicia argentina por evasión impositiva, por 19.000 millones de pesos en cargas sociales y pagos previsionales que la AFA no realizó en tiempo y forma. En la cual están imputados el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y le Tesorero, Pablo Toviggino.
Además los dirigentes están imputados en otro expediente por la compra de una mansión en la localidad bonaerense de Pilar, en donde se supone que utilizaron testaferros para evadir a la Justicia.